نظام مكافحة غسيل الأموال المتطور -AML Connect
نظام مكافحة غسيل الاموال المتطور AML Connect من أوبتيمايزا يعمل على توحيد تقارير الحركات المالية المشبوهة والغير إعتيادية حسب متطلبات وحدة مكافحة غسيل الاموال بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الخاصة بها، وبما يتماثل مع النظام المعتمد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المخدرات والجريمة UNODC goAML والتي ينتج من تحتها مكافحة غسيل الاموال AMLConnect. يساعد النظام الامتثال لمتطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وهي تشمل على الأسس المحتاجة للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المشبوهة والخطيرة. يعد نظام مكافحة غسيل الأموال الطريقة الأمثل والأكثر فعالية لتلبية متطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال
اطلب عرض توضيحيالمزايا الرئيسية
جمع البيانات
التحقق من صحة البيانات
التحليل قائم على أساس الشروط والقواعد
إعداد تقارير XML
إعداد التقارير القياسية مثل (STR، SAR، UTR، AIF).
التحقق من صحة التقارير
الرسوم البيانية والمخططات ولوحات قياس
التعاون
اطلب عرض توضيحي
يرجى تعبئة جميع الحقول المطلوبة أدناه. سيتم الرد خلال يوم عمل.